Преимущества нашего сервиса
Финансовая аналитика
Контроль качества
Честный рейтинг
Вся информация

Центральный Банк вводит антитеррористическую проверку в банках России

Главная » Финансовые новости » Центральный Банк вводит антитеррористическую проверку в банках России
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Нет оценок)
Загрузка...
Просмотров:   346


С 1 июня 2016 года Росфинмониторинг и Банк России в отдельных кредитных учреждениях начнут тестировать новейшие индикаторы для обнаружения сомнительных операций, предположительно имеющих отношение к финансированию террористов. Как передает РИА «Новости» сообщает Дмитрий Скобелкин, являющийся заместителем председателя ЦБ РФ.
Как пояснил Скобелкин – «Нами была разработана система индикаторов, позволяющая кредитным учреждениям определять некоторые отклонения деятельности какого-либо клиента, непосредственно связанную с возможным осуществлением террористических действий».
Такой тестовый режим свидетельствует, что программа начнет функционировать в некоторых кредитных учреждениях, однако Скобелкин не уточняет наименования этих банков. Если итоги опыта окажутся положительными, ЦБ будет внедрять соответствующие индикаторы.

Антитеррористическая проверка в банках РоссииЗаместитель председателя ЦБ не разъяснил главные принципы специальных индикаторов, по причине того, что пока работа осуществляется в качестве опыта, и не дала определенных итогов.

Следует напомнить, что в декабре прошедшего года принят в 3-м чтении закон, позволяющий Росфинмониторингу передавать ЦБ РФ, принимаемую от кредитных учреждений информацию об отказе в проведении операции с клиентами, подозреваемых в отмывании денежных средств.
Закон обязывает кредитные учреждения передавать в Росфинмониторинг информацию о каких-либо отказах в заключение договора, в том случае, если такой отказ был связан с подозрением в том, что договор заключается с целью отмывания средств, которые были получены незаконным путем, или направлены на финансирование террористов.

В марте 2016 года была образована опытная группа, в которую вошли крупнейшие банки России – прообраз межведомственной комиссии по борьбе с финансированием терроризма. Её функцией будет отработка механизма борьбы с финансированием терроризма.
В то время, печатное издание «Коммерсант» ссылаясь на источники, владеющие ситуацией, сообщала, что споры начались по завершении нескольких срочных совещаний FATF, по причине обострения террористических угроз. Финансовым разведкам стран, участвующих в FATF было дано поручение по выработке мер по определению операций, направленных на финансирование терроризма. Ключевым моментом является признаки этих операций. 1-м из критериев называлась анонимность платежей.
А вот новых признаков теперь 3. Первое, это параметры самой операции, к примеру, назначение платежа. Второе – характеристика непосредственно клиента, к примеру, его социальные признаки и поведенческие факторы, в особенности круг общения. Третье – осуществление операций на территории с высокой террористической активностью.
Сомнительной операцией будет признаваться только та, которая будет подпадать под все 3 признака.

Нужна информация о компании Телетрейд? Читайте: ТелеТрейд отзывы.

Оставить отзыв
1
2
3
4
5
Отправить
     
Отмена

Оставьте отзыв

Средний рейтинг:  
 0 обзор(-ов)

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Последние новости

2017-08-16

Компания Финансовый Эксперт — выход для тех, кто хочет доверить свои инвестиции и обрести финансовую независимость. Торговые советники форекс обеспечивают клиентов компании так необходимыми советами, которые…


2017-08-11

Центр Биржевых Технологий не может никого оставить равнодушными. Это именно та компания, которой клиенты доверяют свои значительные инвестиции уже третий десяток лет. Исходя из этого, можно…


Несмотря на все усилия ведущих экспортеров нефти, черное золото отказывается расти в цене. Как не старается ОПЕК, все его усилия по снижению добычи регулярно встречают препятствия….