Преимущества нашего сервиса
Финансовая аналитика
Контроль качества
Честный рейтинг
Вся информация

Центральный Банк вводит антитеррористическую проверку в банках России

Главная » Финансовые новости » Центральный Банк вводит антитеррористическую проверку в банках России
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Нет оценок)
Загрузка...
Просмотров:   303


С 1 июня 2016 года Росфинмониторинг и Банк России в отдельных кредитных учреждениях начнут тестировать новейшие индикаторы для обнаружения сомнительных операций, предположительно имеющих отношение к финансированию террористов. Как передает РИА «Новости» сообщает Дмитрий Скобелкин, являющийся заместителем председателя ЦБ РФ.
Как пояснил Скобелкин – «Нами была разработана система индикаторов, позволяющая кредитным учреждениям определять некоторые отклонения деятельности какого-либо клиента, непосредственно связанную с возможным осуществлением террористических действий».
Такой тестовый режим свидетельствует, что программа начнет функционировать в некоторых кредитных учреждениях, однако Скобелкин не уточняет наименования этих банков. Если итоги опыта окажутся положительными, ЦБ будет внедрять соответствующие индикаторы.

Антитеррористическая проверка в банках РоссииЗаместитель председателя ЦБ не разъяснил главные принципы специальных индикаторов, по причине того, что пока работа осуществляется в качестве опыта, и не дала определенных итогов.

Следует напомнить, что в декабре прошедшего года принят в 3-м чтении закон, позволяющий Росфинмониторингу передавать ЦБ РФ, принимаемую от кредитных учреждений информацию об отказе в проведении операции с клиентами, подозреваемых в отмывании денежных средств.
Закон обязывает кредитные учреждения передавать в Росфинмониторинг информацию о каких-либо отказах в заключение договора, в том случае, если такой отказ был связан с подозрением в том, что договор заключается с целью отмывания средств, которые были получены незаконным путем, или направлены на финансирование террористов.

В марте 2016 года была образована опытная группа, в которую вошли крупнейшие банки России – прообраз межведомственной комиссии по борьбе с финансированием терроризма. Её функцией будет отработка механизма борьбы с финансированием терроризма.
В то время, печатное издание «Коммерсант» ссылаясь на источники, владеющие ситуацией, сообщала, что споры начались по завершении нескольких срочных совещаний FATF, по причине обострения террористических угроз. Финансовым разведкам стран, участвующих в FATF было дано поручение по выработке мер по определению операций, направленных на финансирование терроризма. Ключевым моментом является признаки этих операций. 1-м из критериев называлась анонимность платежей.
А вот новых признаков теперь 3. Первое, это параметры самой операции, к примеру, назначение платежа. Второе – характеристика непосредственно клиента, к примеру, его социальные признаки и поведенческие факторы, в особенности круг общения. Третье – осуществление операций на территории с высокой террористической активностью.
Сомнительной операцией будет признаваться только та, которая будет подпадать под все 3 признака.

Нужна информация о компании Телетрейд? Читайте: ТелеТрейд отзывы.

Оставить отзыв
1
2
3
4
5
Отправить
     
Отмена

Оставьте отзыв

Средний рейтинг:  
 0 обзор(-ов)

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Последние новости

2017-07-26

Укрепляющийся доллар заставил золото занять исходные позиции. Тенденцию определила американская ФРС, предсказавшая скорое возрождение экономики. Минувшая пятница считается экспертами переломным моментом для золота – локальное дно…


Популярность компании Центр Биржевых Технологий в последнее время только растёт, а о качестве предоставляемых услуг слагают легенды. Компания взяла на себя ответственность разработать обучение форекс. Отзывы…


2017-07-24

Аналитик Либби Джордж уверен, что цены на «черное золото» начали расти по причине сезонного увеличения спроса. Инвесторы прекрасно понимают это, их уже даже не пугают постоянно…